Glencore Plc a accusé Radiant World de générer frauduleusement une correspondance par email pour tromper Mizuho Bank Ltd. concernant des créances alléguées sur le minerai de fer d'une valeur d'environ 100 millions de dollars, selon des documents judiciaires obtenus par Bloomberg News en septembre 2026. Les accusations du négociant suisse de matières premières ont émergé dans le cadre d'un procès déposé à Singapour, où Mizuho a accusé Radiant World de fraude liée aux créances sur minerai de fer que Glencore semblait devoir à Radiant World. Mizuho fait partie de plusieurs prêteurs qui ont engagé des actions en justice contre Radiant World depuis que Bloomberg a signalé en juillet 2026 les préoccupations selon lesquelles le négociant aurait levé des capitaux en utilisant des documents falsifiés.
Selon le document déposé auprès de la cour, Mizuho a accordé 95,5 millions de dollars en prêts à Radiant World moins de deux mois avant de découvrir la fraude alléguée. Le financement était censément soutenu par des factures pour cinq chargements de minerai de fer que Radiant World prétendait avoir vendus à Glencore International AG. La séquence des événements s'est déroulée au cours d'une semaine en août 2026.
Le 5 août, Radiant World a contacté Mark Francis, responsable des opérations de minerai de fer chez Glencore, pour demander une confirmation que Glencore paierait les créances. Radiant World a mis en copie un banquier de Mizuho sur la correspondance à la demande du prêteur. Le lendemain matin, Radiant World a transmis au banquier de Mizuho une pièce jointe à un email censée être une réponse de Francis confirmant que Glencore effectuerait le paiement.
Cependant, le banquier est devenu méfiant car il avait spécifiquement demandé à être inclus dans la correspondance directe entre Radiant et Glencore. Lorsque le banquier a contacté Francis directement pour le remercier d'avoir confirmé le paiement, Francis a déclaré qu'il n'avait pas reçu l'email de Radiant du 5 août et n'avait envoyé aucune réponse. Après avoir effectué d'autres vérifications, Glencore a informé Mizuho le 11 août que les cinq transactions sous-jacentes et les factures soumises par Radiant World n'existaient pas.
L'analyse de Glencore a déterminé que les communications avaient été générées frauduleusement. Le fondateur de Radiant World, Pinkesh Nahar, a soutenu dans une déclaration assermentée déposée dans l'affaire Mizuho que la réclamation en fraude de la banque repose entièrement sur l'assertion de Glencore selon laquelle elle n'a aucune trace des échanges. Radiant World a précédemment nié les actes répréhensibles et caractérisé les accusations comme découlant d'un différend commercial avec Glencore.
Les porte-parole de Mizuho, Glencore et Radiant World ont décliné de commenter davantage cette affaire. L'affaire représente une partie d'un modèle plus large de prétendue inconduite chez Radiant World, plusieurs prêteurs ayant engagé une action en justice contre le négociant suite à la divulgation en juillet 2026 de préoccupations concernant la falsification de documents.
Source: mining.com