Glencore Plc ha accusato Radiant World di aver generato fraudolentemente corrispondenza via email per ingannare Mizuho Bank Ltd. riguardo a presunte ricevute di minerale di ferro del valore di quasi 100 milioni di dollari, secondo documenti legali ottenuti da Bloomberg News nel settembre 2026. Le accuse del trader di materie prime svizzero sono emerse nell'ambito di una causa presentata a Singapore, dove Mizuho ha accusato Radiant World di frode collegata a ricevute di minerale di ferro che Glencore apparentemente doveva a Radiant World. Mizuho è uno dei diversi prestatori che hanno avviato procedimenti legali contro Radiant World da quando Bloomberg ha segnalato nel luglio 2026 preoccupazioni secondo cui il trader stava raccogliendo capitali utilizzando documenti falsificati.
Secondo il fascicolo del tribunale, Mizuho ha concesso 95,5 milioni di dollari in prestiti a Radiant World meno di due mesi prima di scoprire la presunta frode. L'accordo di finanziamento era apparentemente basato su fatture per cinque carichi di minerale di ferro che Radiant World affermava di aver venduto a Glencore International AG. La sequenza degli eventi si è sviluppata nel corso di una settimana nell'agosto 2026.
Il 5 agosto, Radiant World ha contattato Mark Francis, direttore delle operazioni di minerale di ferro di Glencore, per chiedere conferma che Glencore avrebbe pagato le ricevute. Radiant World ha copia un banchiere Mizuho nella corrispondenza su richiesta del prestatore. La mattina seguente, Radiant World ha inoltrato al banchiere Mizuho un allegato email che presumibilmente era una risposta di Francis che confermava che Glencore avrebbe effettuato il pagamento.
Tuttavia, il banchiere è diventato sospettoso perché aveva specificamente richiesto di essere incluso nella corrispondenza diretta tra Radiant e Glencore. Quando il banchiere ha contattato direttamente Francis per ringraziarlo della conferma del pagamento, Francis ha affermato di non aver ricevuto l'email di Radiant del 5 agosto e di non aver inviato alcuna risposta. Dopo aver effettuato ulteriori verifiche, Glencore ha informato Mizuho l'11 agosto che le cinque transazioni sottostanti e le fatture presentate da Radiant World non esistevano.
L'analisi di Glencore ha determinato che le comunicazioni erano state generate fraudolentemente. Il fondatore di Radiant World Pinkesh Nahar ha sostenuto in una dichiarazione depositata nel caso Mizuho che la pretesa di frode della banca si basa interamente sull'affermazione di Glencore secondo cui non ha registrazioni dei commerci. Radiant World ha precedentemente negato gli illeciti e caratterizzato le accuse come derivanti da una controversia commerciale con Glencore.
I portavoce di Mizuho, Glencore e Radiant World hanno declinato di commentare ulteriormente la questione. Il caso rappresenta parte di un modello più ampio di presunti illeciti presso Radiant World, con diversi prestatori che hanno avviato azioni legali contro il trader in seguito alla divulgazione del luglio 2026 riguardante le preoccupazioni sulla falsificazione di documenti.
Fonte: mining.com