Glencore Plc ha acusado a Radiant World de generar fraudulentamente correspondencia por correo electrónico para engañar a Mizuho Bank Ltd. con respecto a supuestas cuentas por cobrar de mineral de hierro por casi 100 millones de dólares, según documentos judiciales obtenidos por Bloomberg News en septiembre de 2026. Las acusaciones de la empresa comercializadora de materias primas con sede en Suiza surgieron como parte de una demanda presentada en Singapur, donde Mizuho ha acusado a Radiant World de fraude relacionado con cuentas por cobrar de mineral de hierro que supuestamente Glencore adeudaba a Radiant World. Mizuho es uno de varios prestamistas que han iniciado procedimientos legales contra Radiant World desde que Bloomberg informó por primera vez en julio de 2026 sobre preocupaciones de que el comerciante había estado recaudando capital utilizando documentos falsificados.
Según la presentación ante el tribunal, Mizuho otorgó 95,5 millones de dólares en préstamos a Radiant World menos de dos meses antes de descubrir el supuesto fraude. El acuerdo de financiamiento fue supuestamente respaldado por facturas de cinco cargamentos de mineral de hierro que Radiant World afirmaba haber vendido a Glencore International AG. La secuencia de eventos se desarrolló en el transcurso de una semana en agosto de 2026.
El 5 de agosto, Radiant World contactó a Mark Francis, gerente de operaciones de mineral de hierro de Glencore, solicitando confirmación de que Glencore pagaría las cuentas por cobrar. Radiant World copió a un banquero de Mizuho en la correspondencia a solicitud del prestamista. A la mañana siguiente, Radiant World envió al banquero de Mizuho un archivo adjunto de correo electrónico que supuestamente era una respuesta de Francis confirmando que Glencore realizaría el pago.
Sin embargo, el banquero se volvió suspicaz porque había solicitado específicamente ser incluido en la correspondencia directa entre Radiant y Glencore. Cuando el banquero contactó a Francis directamente para agradecerle por confirmar el pago, Francis declaró que no había recibido el correo electrónico del 5 de agosto de Radiant y que no había enviado respuesta alguna. Después de realizar verificaciones adicionales, Glencore informó a Mizuho el 11 de agosto que las cinco transacciones subyacentes y las facturas presentadas por Radiant World no existían.
El análisis de Glencore determinó que las comunicaciones habían sido generadas fraudulentamente. El fundador de Radiant World, Pinkesh Nahar, ha argumentado en una declaración jurada presentada en el caso de Mizuho que la afirmación de fraude del banco se basa enteramente en la afirmación de Glencore de que no tiene registro de los intercambios. Radiant World previamente ha negado irregularidades y ha caracterizado las acusaciones como derivadas de una disputa comercial con Glencore.
Los portavoces de Mizuho, Glencore y Radiant World se negaron a hacer comentarios adicionales sobre el asunto. El caso representa parte de un patrón más amplio de supuesta conducta indebida en Radiant World, con múltiples prestamistas habiendo iniciado acciones legales contra el comerciante tras la revelación en julio de 2026 sobre preocupaciones de falsificación de documentos.
Fuente: mining.com